Нужны деньги? Оформь максимум заявок - увеличь шансы получения до 100%

Ставка: 0% в день

  • Сумма: до 200 000 тг
  • Срок: 5 – 31 дней
  • Возраст: от 18 лет
  • Куда:

Ставка: 0.123% в день

  • Сумма: до 1 500 000 тг
  • Срок: от 3 до 24 мес.
  • Возраст: от 21 до 68 лет
  • Куда:

-50%

Ставка: 0.27% в день

  • Сумма: до 150 000 тг
  • Срок: 7 – 31 дней
  • Возраст: 23 – 58 лет
  • Куда:

50%

Ставка: 2% в день

  • Сумма: до 200 000 тг
  • Срок: 5 – 30 дней
  • Возраст: от 18 лет
  • Куда:

-50%

Ставка: 0.27% в день

  • Сумма: до 150 000 тг
  • Срок: 7 – 31 дней
  • Возраст: 18 – 65 лет
  • Куда:

Ставка: 0.27% в день

  • Сумма: до 300 000 тг
  • Срок: 3 – 30 дней
  • Возраст: от 21 лет
  • Куда:

Ставка: 0,27 % в день

  • Сумма: до 150 000 тг
  • Срок: 7 – 31 дней
  • Возраст: от 18 до 55 лет
  • Куда:

Ставка: 0% в день

  • Сумма: до 200 000 тг
  • Срок: 5 – 30 дней
  • Возраст: от 21 до 63
  • Куда:

Ставка: 0.19% в день

  • Сумма: до 200 000 тг
  • Срок: 5 – 30 дней
  • Возраст: от 18 лет
  • Куда:

Ставка: 1% в день

  • Сумма: до 250 000 тг
  • Срок: 5-30 дней
  • Возраст: от 18 до 75 лет
  • Куда:

Ставка: 0.25% в день

  • Сумма: до 200 000 тг
  • Срок: 7 – 30 дней
  • Возраст: от 18 лет
  • Куда:

Ставка: 0.27% в день

  • Сумма: до 150 000 тг
  • Срок: 7 – 31 дней
  • Возраст: от 18 лет
  • Куда:

-50%

Ставка: 0.19% в день

  • Сумма: до 200 000 тг
  • Срок: 5 – 30 дней
  • Возраст: от 18 лет
  • Куда:

Ставка: 0% в день

  • Сумма: до 150 000 тг
  • Срок: 7 – 21 дней
  • Возраст: от 18 лет
  • Куда:

Ставка: 0.27% в день

  • Сумма: до 200 000 тг
  • Срок: 5 – 31 дней
  • Возраст: от 21 года
  • Куда:

Ставка: 0.27% в день

  • Сумма: до 250 000 тг
  • Срок: 5 – 30 дней
  • Возраст: от 18 лет
  • Куда:

Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Любые студенческие работы — ДОРОГО!

100 р приз за 1-ый заказ

1. Злодеяния, предусмотренные ст.174 и 174_1 УК, ставят хозяйствующих субъектов и других участников экономической деятельности в неравное положение, нарушают принцип добросовестной конкуренции меж участниками экономических отношений. Потому Федеральный закон от 7 августа 2001 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным методом" с переменами и дополнениями на 28 июля 2004 года установил правовой механизм противодействию легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным методом, в целях защиты прав и легитимных интересов людей, общества и страны.

Организации, осуществляющие операции с валютными средствами либо другим имуществом, должны производить внутренний контроль (идентифицировать личность, документально фиксировать всю информацию, полученную от клиента) и передавать эту информацию уполномоченному органу исполнительной власти — Федеральной службе по денежному мониторингу (ФСФМ) (Федеральный закон от 28 июля 2004 года и постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 года "Об утверждении Положения о Федеральной службе по денежному мониторингу") для неотклонимого контроля, если сумма операции с валютными средствами либо другим имуществом равна либо превосходит 600 000 руб. Проведение двойного контроля содействует противодействию легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным методом. Ответственность наступает и в тех случаях, когда виноватым лицом совершена только одна финансовая операция либо одна сделка с валютными средствами либо имуществом, обретенными криминальным методом (п.19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 года "О судебной практике по делам о нелегальном предпринимательстве и легализации (отмывании) денег либо другого имущества, обретенного криминальным методом".

Преступление совершается с прямым умыслом. Признак заведомости, указанный в законе, означает, что субъекту достоверно известно, что он использует деньги или иное имущество в экономическом обороте, которые были получены другим лицом в виде дохода от преступной деятельности. Цель — желание легализовать (отмыть) незаконно нажитые деньги или иное имущество. Мотив — в большинстве случаев корыстный, но может быть иная личная заинтересованность.

3. Предмет злодеяния — средства и другое имущество, обретенные заранее криминальным методом другими лицами. Деньги (наличные либо безналичные) могут быть выражены в хоть какой валюте. Имущество включает ценные бумаги, вещи, движимое и неподвижное имущество (тс, земляные участки и др.). Сделка с неподвижным имуществом подлежит неотклонимому контролю, если сумма, на которую она совершается, равна либо превосходит 3 млн.руб, или равна сумме в зарубежной валюте, эквивалентной 3 млн.руб. либо превосходит ее. Обязанность идентифицировать личность, документально фиксировать и представлять в ФСФМ информацию о клиенте и об операции с валютными средствами либо с имуществом распространяется на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических либо бухгалтерских услуг, если есть основания считать, что сделки либо денежные операции осуществляются либо могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.6. Субъект преступления может быть специальным: руководитель или иное лицо коммерческой организации, уполномоченное осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом других лиц, также частное лицо, достигшее возраста 16 лет.

Преступление характеризуется действиями, образующими понятие легализации (отмывания) денег и иного имущества, приобретенных преступным путем. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, — это придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления (ст.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года). Статья 174 УК определяет два способа совершения данного преступления: а) совершение финансовых операций; б) совершение других сделок с денежными средствами или иным имуществом. В соответствии с п.19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 года (см. комментарий к ст.171 УК) под финансовыми операциями следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами, независимо от формы и способов их осуществления, например, договор займа или кредита, банковский вклад, в результате которых преступным доходам другого лица придается правомерный вид владения, пользования, распоряжения. Иными сделками с денежными средствами или имуществом следует считать любые действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, например, дарение или наследование.

Если лицами был заключен договор купли-продажи по обоюдному согласию в целях легализации имущества, например, земельного участка, полученного в качестве предмета взятки, то действия покупателя надлежит квалифицировать по ст.174 УК, а действия продавца — по ст.174_1 УК (п.26 указанного постановления).

Сбыт имущества, полученного в результате хищения иными лицами не образует признаков состава преступления, предусмотренного ст.174, если такому имуществу не придается видимость правомерно приобретенного. Зависимо от конкретных обстоятельств указанные действия могут рассматриваться как пособничество в хищении или влечь ответственность по ст.175 УК.

5.2. Грех посягает на дела в сфере предпринимательства и другой экономической деятельности.

Перечисленные предметы могут быть признаком данного преступления только в этом случае, если они были получены в виде дохода, залога или вклада от заведомо преступной деятельности других лиц. Закон ограничивает круг преступлений, которые являются источниками перечисленных предметов, исключив преступления, предусмотренные ст.193, 194, 198, 199, 199_1 и 199_2 УК.)4.

7. Часть 2 ст.174 УК предусматривает совершение преступления в крупном размере. Понятие крупного размера определяется в примечании к ст.174 УК — это сумма, превышающая 1 млн руб.

8. Часть 3 ст.174 УК включает два отягчающих обстоятельства: а) совершение преступления, предусмотренного ч.2 настоящей статьи, группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного положения. Понятие группы лиц с предварительным сговором дается в комментарии к ст.35 УК. Использование своего служебного положения означает, что преступление совершается должностным лицом или служащим государственных органов или органов местного самоуправления (работником Центрального банка и его отделений, налоговых органов и т.д.), также служащим коммерческой и иной организации (п.23 указанного постановления), исполняющим управленческие функции. Использование нотариусом своих служебных полномочий для удостоверения сделки, заведомо для него направленной на легализацию (отмывание) денег или иного имущества, квалифицируются как пособничество по ч.5 ст.33 и соответствующей части ст.174 УК и при наличии к тому оснований — по ст.202 УК РФ (п.24 указанного постановления).

9. Часть 4 ст.174 УК устанавливает повышенную ответственность за совершение деяний, предусмотренных ч.2 и 3 настоящей статьи, если они совершены организованной группой. Понятие организованной группы содержится в комментарии к ст.35 УК. В состав организованной группы могут входить работники банков, фондовых бирж, брокерских контор, инвестиционных фондов и т.д. Если преступление совершается преступным сообществом, то действия организатора или руководителя должны быть квалифицированы по совокупности преступлений: по ч.4 ст.174 и ч.3 ст.210 УК.